与FATCA相比，“共同报告标准”CRS在内容上做了进一步的监理规范改进，致力于推动全球金融账户信息交换透明度。
目前已有逾90个国家(地区)承诺积极落实推行CRS，其中逾50个国家(地区)承诺于2017年进行第一次信息交换，包括全世界知名的避税天堂如开曼与维京群岛等, 并于2016年1月1日实施新的账户开户流程。
中国大陆、香港、新加坡等国家及地区也承诺第二批实施CRS, 将于2017 年1月1日实施新的账户开户程序,并于2018年进行第一次信息交换。
可以说，税收保密时代正在走向终结。同时，CRS的大规模生效，也意味着旧有财富管理结构将大半失效。如何提高合规技能，充分使用公司、信托、和基金会重构高净值家族的顶层结构的密码，俨然成为当务之急。
那么，对中国高净值客户而言，未来如何在CRS布下的天罗地网中求生是最大的烦恼；对中国财富管理机构而言，未来如何因应CRS建立一套作用机制更是一大学问；对于财富管理业从业者而言，这些都是必备的知识，未来也会在为客户提供服务时体现出其中的专业度。
▶ CRS具体如何落地？将覆盖哪类海外账户和信息？
▶ 中国税收居民设立的海外公司的银行账户会受影响吗？
▶ 海外信托架构下的公司账户也适用吗？
▶ 海外保单是否属于CRS覆盖范围？
▶ 如果客户拥有海外身份，如何确认CRS对其影响？
▶ 何种情况下需要重新设计离岸信托和基金会架构？如何使用这些工具？
有鉴于此，《财富管理》杂志社携手IFA独立理财师网、OFM、京都律师事务所、CIL GROUP LTD将于7月16日（北京场）及19日（上海场）推出《家族财富管理培训课程》，旨在帮助国内财富管理从业者及高净值客户准确知晓，如何把握并运用合法合规的家族财富传承工具。
一 课程时间地点
7月16日 14:00－18:00 北京
7月19日 14:00－18:00 上海
二 课程专家团队
韩良 先生 （只限北京）
参与多家金融机构、创新型基金的研发和筹建工作，担任多家商业银行、信托公司和投资基金的法律顾问。专长于信托与投资基金架构设计、家族企业治理、财富管理业务。
- 京都律师事务所金融业务总监
- 天津大学金融工程博士
- 中国政法大学民商法博士后
- 民商法教授，博士生导师
- 南开大学资本市场研究中心主任
- 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员
Matthew Wyllie 先生
Matthew Wyllie 先生为公司治理、风险管理及合规审查方面的顶尖专业人士，他在法律实施、，拥有非常丰富的理论与实战经验。
目前Matthew就职于一家资产管理公司，同时担任：公司法定秘书（投资组合公司），风险管理经理，合规经理，反洗钱官，培训经理，工作、健康和安全部经理。
Matthew曾就职于新西兰警署，涉及各种经济与刑事案件，包括诈骗，金融犯罪，欺诈， 以及反洗钱、反恐融资。
，主要负责对银行、保险和养老金（退休金）的调查与审查，调查包括反洗钱、反恐融资，对公司和个人的制裁事宜。
同时服务于多家澳大利亚公司董事会，是一位经验丰富的公司董事。他也是公司治理、风险管理及合规审查机构的成员。
Raj Krishnan 先生
作为专业律师，1995年受邀在马来西亚律界协助并参与了一系列著名案件的办理工作。
- 英属维尔京群岛金融服务研究所前董事
- ICSA授权讲师
- 马来西亚国民大学客座讲师
- 英国斯特拉斯克莱德大学、格拉斯哥大学前法律讲师
- 加拿大温哥华国际贸易研究院咨询委员会成员
刘有辉先生
刘先生十数年来，一直从事海外投资咨询行业，善于利用各类工具如离岸公司，信托，基金，保险，贷款，以及匿名服务，以协助客户在国际贸易，海外投资，家族财富管理等方面，达到隐私，保护，税务优化，财产继承等目的。
刘先生同时经常为专属私人银行机构如中国私人银行家俱乐部定制培训课程。他也举办过许多其他专业金融研讨会，与众多金融和法律专业人士探讨与定制财富管理解决方案，以满足中国高净值客户的需求。培训课程经常被一抢而光，十分受欢迎。
三 课程模块
1. 家族财富管理与传承中的信托架构安排 （此节只限北京）
● 家族信托基本架构
● 资金信托架构
● 股权信托架构
● 家族治理架构
2. 财富管理工具，离岸信托与基金会
● 离岸信托的基本原理
● 离岸信托的类别
● 在何种情况下可以使用离岸信托
● 离岸信托的优势
● 私人基金会解析
● 基金会的种类
● 在何种情况下可以使用基金会
● 基金会的优势
● 信托与基金会的区别
3.合规
● 什么是CRS
● CRS何时开始申报
● CRS涉及哪些属地
● 如何判断自己是否是需要申报的金融机构
● 活跃的非金融实体 (NFE) 和不活跃的非金融实体
● 哪些账户需要申报
● 账户申报时，需要准备哪些尽职调查的文件
● 有哪些信息需要申报，如何申报
4. 案例分析
关于高净值／超高净值家族财富管理中的信托与基金会的各类应用，关于：
● 继承计划
● 有效抵抗离婚带来的负面效应
● 反强制继承
● 债权人保护
● 隐私和保密性
● 税务规划
四 课程对象
● 财税从业者
● 家族办公室从业者
● 会计师、律师、银行、保险公司等财富管理从业者
● 企业和家族内部的会计、法律、管理高层
五 报名方式
1.报名费用：100元/人，提供饮料、水果与轻食
2.报名方式：点击“阅读原文”→ 填写报名表 → 在线付款 → 报名成功
3.报名截止日
北京班：2016年7月15日
上海班：2016年7月18日
部分学员推荐理由
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