2家大名鼎鼎私募失联!亚洲掘金老板涉嫌诈骗高达150亿

8月8日，中国基金业协会披露了第23批拟失联私募机构名单，7家私募上榜。

其中就有2家私募大名鼎鼎，一家是亚洲掘金投资管理（北京）有限公司，另一家是深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司。

亚洲掘金老板涉嫌集资诈骗跑路，诈骗金额高达150亿，名下的平台陨石地带的模式是众筹炒股；中精国投旗下票据产品出现严重兑付危机，涉事资金超过18亿元，资金疑被挪用炒股亏损，最终跑路。

“亚洲掘金，名字听起来就极为霸气。“一位投资者曾感叹。

打开亚洲掘金的官网，首先出现的就是合格投资者的认定，“亚洲掘金谨遵规定，只向合格投资者宣传推介私募投资基金产品”。而今网站还在运营，不过位于北京三里屯SOHO的办公地点已经锁门多日。

早在两个月前，亚洲掘金的老板刘致远已经涉嫌集资诈骗跑路。

基金业协会备案信息显示，亚洲掘金成立于2016年3月2日，于同年9月22日完成登记，注册地址和办公地址均为北京市朝阳区工人体育场北路，注册资本1000万元，登记为私募证券投资基金管理人。法定代表人正是刘致远，其工作履历显示，从1990年7月到2016年8月，他经历长达16年的自由职业时光。

天眼查数据显示，除了亚洲掘金，刘致远名下还有多家公司，其中包括2015年成立的、规模超百亿平台“陨石地带”，APP名为“石时代”。

陨石地带的模式是众筹炒股，宣称“高端操盘手领投，阶梯式业绩提成”，“收益30%+”、“投资者能有固定和超额收益”等。

平台大部分标的都显示稳赚不赔，标的还有2%的保底固定收益，很多投资人从几千块几万块的少量投资开始尝试，在高额回报的诱惑下，慢慢的投资额增加到数十万、上百万。

为什么有这么多投资者把钱投到石时代呢？有投资者介绍说， 2017年一季度的时候，刘致远控制的亚洲掘金旗下产品“陨石掘金一号”曾以高达76.14%的收益率成为冠军。

据独角金融此前报道，在失联之前，刘致远是投资者心中赚钱的好帮手，每天晚上9点钟，他们都会相约在投资者微信群里，分享操盘情况，然后发100-200元的红包庆祝。

但是到了2018年6月15日，刘致远用其个人微信号(昵称为“PETER”)在投资者群里发布通知称，“今天股灾，风控失效，导致大面积补仓，系统资金流更加雪上加霜，现决定所有产品即日起全部清盘，6月22日之前陆续返回每个账户投资本金和对应账户部分累计收益。”

而6月19日，刘致远则彻底消失，令无数投资者始料未及。

据《金融头条》报道，不完全统计，此次骗局受害人数超过5000人，诈骗金额高达150亿，算下来人均亏损300万。

另一家备受关注的失联私募是深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司。

早在一个月前，券商中国记者独家报道中精国投实控人跑路消息，他们旗下产品出现严重兑付危机，涉事资金超过18亿元，大批投资人前往公司交涉。

中国证券投资基金业协会公示信息显示，中精国投注册地为广东省深圳市，注册资本为5000万元，管理基金类别为“其他私募投资基金管理人”。协会登记的公司法定代表人为校华，担任公司总经理。

不过，天眼查资料显示，中精国投在去年6月27日进行过一次变更，法定代表人变更为董杰，股东也由校华变更为徐云（20%）和董杰（80%）。

中精国投成立之后发行了10只产品，除“中精壹号基金1期私募基金”提前清算外，其余产品均显示为正在运作，从产品名称看，均为票据私募基金。运作产品中，有8只托管人为恒丰银行。

中精国投员工向券商中国记者透露，中精国投其实是外滩控股旗下子公司，去年外滩控股收了这家私募的壳，现有两名股东只是员工，当时和外滩控股签了代持协议，而私募的核心员工大多来自外滩控股财富部。深圳鑫程商业保理这家公司也是外滩控股的子公司，背后实际操盘人是外滩控股。

券商中国记者此前拿到的一份股份代持协议中写明，中精国投的实际出资方为外滩控股。

7月5日，外滩控股被立案，一份疑似董杰签名的《申请书》曝光。对外滩安防购买雷科防务1亿股股票的资金来源提出质疑，称“可能是由中精国投股权基金公司所管理的私募基金的资金。”但是否真实挪用，目前尚未证实。

公开信息显示，外滩控股系公司“贵州外滩安防设备有限公司”目前位列雷科防务十大股东第二位，持股数为1亿股，占比8.65%。

截至目前，中精国投旗下全部票据产品全部兑付逾期，基金业协会也公布中精国投失联，外滩控股也已经人去楼空。

2017年5月，证监会公布的福达股份操纵案中，马永威榜上有名。马永威和曹勇在2016年7月5日-7月18日，通过利用资金优势连续买卖、在涨停板大量申报买单维持涨停价格、虚假报撤单、在实际控制的账户之间进行交易影响证券交易价格等手段，操纵福达股份股价，获利共计约2288.85万元。

最终证监会决定没收马永威、曹勇违法所得2288.85万元，并对马永威处以4577.70万元罚款，对曹勇处以2288.85万元罚款。当时，马永威的身份是上海务本投资总经理，另一涉案人曹勇是上海善智基金总经理。网上有评论称，马永威背后的“温州帮”常选择流通市值低于30亿元的股票，然后通过低位建仓，对倒控盘，跌停派发完成整个交易。

此次资格遭注销的深圳中鑫富盈基金曾操纵特力A和得利斯两只股票。其中，特力A曾在2015年下半年里的近百个交易日疯涨超800%，一度被封为“妖股之王”。据证监会行政处罚决定书，2015年7月10日-8月28日，中鑫富盈、吴峻乐通过集中资金及持股优势连续买卖、在所控制账户之间交易等方式，合谋操纵特力A、得利斯股票价格，反向卖出获利。值得注意的是，当时中鑫富盈控制使用“四川信托—宏赢七十三号”等10个信托计划证券账户下挂的11个交易子账户，具有伞形信托形式操控股价的色彩。

此次被注销资格的金辉投资，其掌舵人阮杰号称“三秦股王”，1996年投身股票市场，曾在多个股票实盘大赛中获得冠军。金辉投资备案产品共8只，其中5只显示“延期清算”，1只“提前清算”，2只“正在运作”。阮杰曾是股市传奇人物，先是自己炒股，然后代人炒股，再发行私募产品。关于阮杰的报道不少，阮杰最早“操刀”的一只产品——深国投·鑫鹏1期证券投资集合资金信托，自2007年底上市后净值几乎一路下跌，最多曾亏损八成以上。

普通投资者投个一百万，很难做到去实地考察项目，而且不少投资者也很少去调查其底层资产，这就给了部分私募机构造假的空间，那么对于投资者而言，有没有一些简单实用的避雷手册呢？火山君（微信公众号：huoshan5188）总结了多位私募人士的观点，得出了一套投资者避雷手册。

首先最基本的，看私募基金管理人是否合规，投资者要去国家企业信用信息公示系统查一下该机构的信息，比如被列入异常经营名录的，严重失信等等的，可以直接剔除了；

其次是中国基金业协会官网去查询一下，确认基金有银行托管，然后是实缴资本低于25%，被列为异常机构，高管无基金从业资格等，这些公司就要警惕了。

第三就是私募基金管理人已经备案了，但是还要继续查询该私募旗下的产品有没有全部备案，如果其中只备案了几个产品而募集了较多资金，显然是有点不寻常。

第四就是看投资金额和投资收益，正规的私募产品起投至少是100万，市场上几十万就能投的，一定要远离，尤其是那些包装得很好的高收益保本产品，有些甚至是承诺保本及高达16%~18%的年收益率。

第五就是通过企查查、天眼查等工具，看私募公司的股权背景，那些私募公司实控人旗下公司众多，且有错综复杂的关联关系尤其要小心。比如近期失联的中精国投，公司产品虽为保理产品，风险小。但是涉事的外滩控股作为担保方，为旗下2个保理公司担保，而这些保理公司却是外滩控股的子公司，另外私募公司中精国投也是其买来的壳公司，叫人代持股份，最终票据私募的资金被挪用，导致票据私募产品违约。