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一场有预谋犯罪:利用P2P集资挖矿 炒币 清盘时发空气币

2022-01-04 14:16:25

10月15日晚间,优灵宝创始人雷祯发表了一篇长文。文章称,P2P平台优灵宝将全部关停不再更新,所有社群全部解散。对于投资者的债权,则以1:1的比例兑换为一款名为XXST代币。

雷祯还提到,所有对外资金借贷和投资均由其本人操作,……其他人都不知晓也不能触碰。

换句话说,所有的玉陵宝资金都是用于雷震的个人用途,而不是贷款给借款人。

《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第十条明确指出,网络借贷信息中介机构不得向借款用途为投资股票、场外配资、期货合约、结构化产品及其他衍生品等高风险的融资提供信息中介服务。优灵宝违反了相关禁令,是一家冒用P2P的名头的非法集资平台。

利用矿机伪造借款企业

优灵宝上线至今,一共发布了55个散标。其中,有37个企业设备抵押借款标。

尽管“玉玲宝”的信息披露非常透明,但小白仍然发现了一两个可疑之处。

借款公司名目繁多,有技术领先的企业级全栈云ICT服务商和解决方案提供商,也有国内领先的智能卡解决方案商,还有专注于系列产品研发、生产、和服务的技术创新型企业。所有借款公司的主营业务有所区别,但抵押物图片都是矿机。

这些企业需要大量矿机作甚?抵押物和主营业务不符,造假痕迹显而易见。

在右岭宝发设备抵押贷款公司借款的企业遍布江南南北,北京有一家矿业公司。首都很贵,电力也很贵。在北京采矿是怕傻瓜。

10月15日雷祯发布的申明称,公司矿场矿机部分继续作业、正常运营,只是拉长了回本的周期。可见,雷祯的公司有矿场矿机,网站上借款企业的抵押物矿机可能就是雷祯拿投资者的钱购置的。

一文只值一分钱。

据有关官员介绍,XXST是根据社会共识发布的,完全免费给团体朋友,没有私人安置,也没有ICO,只提供。

小白为了寻觅XXST的身影,翻过高墙,远渡重洋,终于在GACAX交易所找到了XXST。

XXST于10月12日启动,离线于10月19日启动.离线当天的成交量非常惨淡,成交额约为92.97美元。xxst的最终报价是0.0000215 eth,约合0.0045805美元。

雷震说:“我希望你(投资者)能仔细研究块状链,拿着你的硬币(XXST)。如果你有时间的话。”硬币在这里,我对你的承诺就在这里!“

所谓承诺是“(雷震)每月在二级市场以最低价格1元,XXST回购票据继续偿还债务。”

讽刺的是,XXST下线前的报价还不到1分钱人民币。

XXST短暂的一生

10月10日,XXST在GBCAX交易所的主页上登了广告.

广告称,投资者将在2018年10月12日10:00至23:59完成XXST/ETH交易区的交易。颁奖典礼将在活动结束后七个工作日内以XXST代币形式颁发。

10月12日,XXST上线。上线首日,成交量惨淡,收出一根长长的上影线。

10月14日,XXST交易量猛增,价格迅速上涨.

10月15日,XXST猛跌至0.00002ETH附近.当晚些时候,雷震声称关闭了平台,并交换了投资者对XXST的索赔。1点1点。

在接下来的两个交易日,成交额不到1万元。

10月18日,GBCAX交易所宣布,由于项目方面的重大风险事件,离线XXST。

10月19日,优灵宝发布《迟来的公告》。公告称,优灵宝平台大股东、实际控制人雷祯携款跑路。

一场有预谋犯罪

GBCAX交易所仍将XXST的广告放在首页显眼位置,小白认为这个野鸡交易所同雷祯沆瀣一气,合谋诈骗投资者。

而XXST是雷祯伙同GBCAX交易所凭白创造的用于收割投资者的空气币,只有市值,没有价值。

10月左右,雷震的鱼铃宝骗局是不可持续的,不得不暂停运作。雷震不愿被逮捕,并因紧急在线航空硬币XXST入狱。在暂停手术之前。

10月14日,雷祯妄想抬高的价格,做大成交量,制造虚假繁荣的假象,为次日的流氓方案做准备。小白猜测当天XXST量能放大,极有可能是GBCAX交易所在捣鬼,在后台更改数据,虚增成交量。

10月15日,雷震提出将债务转移至XXST的建议,试图让投资者接管一文不值的航空硬币。

假设一个投资者的债务是100000元,那么它可以转换成一个XXST。市值100000元。如果投资者接受这一计划,雷振达可以与GBCAX交易所勾结,达到100000元的市值,相当于1万元,甚至1元。当时,只要把1元还给投资者,就可以清算。

可惜投资者不买账,XXST成交量开始大幅下降。雷祯诡计不成,被迫出逃。

小白希望警方尽快追捕雷震,调查责任人,为投资者伸张正义。


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