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信托或公司服务提供商遵从打击及恐怖分子资金筹集规定的指引

2022-05-27 07:37:42




,,提高工作警惕性,保持业务更有序化,规范化持续发展,特发此通知,要求公司合作代理及客户们务必遵从香港政府规定,规范下单,核实公司信息。下单前先签好尽职调查表,谢谢!



即日起办理香港任何业务都需要提供以下资料:


1、身份证清晰正反面+护照;(股东/董事都需提供)


2、地址证明;(水电费单或银行月结单、信用卡账单(电子账单不接受)、租赁合同、房产证、境外人员登记单等)


3、尽职调查表;(办理香港任何业务都需填写KYC表格 )


4、业务证明;(如:购销合同、提单、产品图片、产品报价、代理合同、商业计划书等)如新注册公司的公司还没业务合同等则需要提供商业计划书。


5、与我司签订各项业务的服务合同。


6、凡与我司合作的客户必须按照政府相关条例办理 :重要控制人信息备案 (简称:SCR)+在注册办事处展示公司名字(简称:水牌)。


如不配合以上条例,我司将谢绝交单,并且辞职秘书。


感谢您长期以来对我司的支持与信任,望各位予以重视!



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