警惕大骗局:“民族资产解冻大业”受害人坚信未被骗

上海自贸区交易中心第二事业部2020-09-15 12:25:09

前不久,安徽淮南警方破获一起“民族资产解冻大业”的大骗局,目前抓获28名犯罪嫌疑人,查封、扣押涉案赃款7000余万,查封房产一套,扣押汽车以及大量的作案工具。在抓获涉案嫌疑人之后,警方发现,这个民族资产解冻的骗局包含的分支太多,而办案民警抓获的嫌疑人,主要涉及其中两个项目,但这两个项目的受害人,就涉及全国多个省市,共有两万多人。


【 “民族资产解冻大业”是什么项目? 】

安徽淮南警方接到某网络公司举报,有人在网络上打着解冻民族资产的旗号,大肆吸收会员,而这些人所说的内容听上去非常荒谬。他们称,自古以来,中国各朝各代的皇家都有一笔巨大的资产存在海外,这笔巨额财富,也就是他们口中的民族资产价值达兆亿,一直都由一个神秘的老人看管着。

这些人声称,看管这笔财富的老人现在要响应国家号召,把这笔钱从海外取出来,和国人分享,但是因为这笔海外巨额财富已经被冻结了,所以要想取钱,首先需要交钱才能解冻。


骗局“民族资产解冻大业”以高额回报为诱饵:在美国花旗银行存的钱是9999兆亿,钱取出来以后给参加的会员每人一套美国别墅、会员证、1000万美金,每个月还给一定的钱,还有很多优惠政策。根据这些人的说法,你只要缴纳很少的会费,就能参与这个民族资产解冻的项目,并且等财富解冻以后,每人能获得几百万乃至上千万的回报。为了便于大家参与,这些人又将这个所谓的民族资产解冻大业分解成很多小项目,每个项目交的钱不同,获得的回报也不一样。



此案的一名嫌疑人武某某,他原本是陕西省一所中学的老师,后来经人介绍,加入了这个民族资产解冻的项目。武某某说,为了让大伙相信,自己的上线每天都会在群里面晒出各种红头文件,委任状,一切看起来都像模像样。每天看着这些红头文件,再加上组织者的不停忽悠,很多人都以为自己撞上了好运,交钱加入了这一项目。武某某说,其它的一些网络骗局,动辄就要缴纳几千块钱、甚至几万块钱才能加入,而这个解冻民族资产的项目,门槛非常低,最少只要缴纳99块钱,就能加入进来。而每次约定解冻的时间到了以后,嫌疑人总会编造各种各样的理由,说解冻过程中遇到了一些问题,需要大家继续交钱。

骗局吸收会员主要是在网络上进行,发展速度非常快。仅通过武某某入会的就有4000多人。直到被警方抓获,在这4000多个会员里,没有一个人拿到回报,武某某承认,所谓的民族资产解冻大业,完全就是一个骗人的幌子。由于自己一时贪婪,才深陷其中不能自拔,还害了很多身边的朋友。

【 入戏太深 受害人坚信没被骗 】

这个所谓的民族资产解冻大业,听上去就非常荒谬,但就是这样一个低级的骗局,却有几万人上当,甚至有些受害人在警察找上门时,都还坚信自己没有被骗。

更让人无法理解的是,警方掌握的2万多名受害人中,竟然没有一个人主动报警,甚至很多受害人在警方找上门之后,都还坚信自己没有被骗。

安徽淮南市寿县的张师傅,就是这起案件的一名受害者。2016年6月份,他经人介绍,加入了这个解冻民族资产的项目,起初他只是缴纳了130块钱,参加了其中一个名叫民族资产解冻之精准扶贫的项目。

虽然没有拿到一分钱的回报,但在别人的劝说下,张师傅还是对这个项目深信不疑,又分多次缴纳了27000多元的会费,直到现在张师傅还坚信,只要这些民族资产解冻了,自己就能分到钱了。

受害人张师傅:因为我自己也是心甘情愿的,也没有哪个逼着我,我就是被骗了,我自己也没有怨言,这个钱也是报到国家资料库去了,就算我捐了。

实际情况呢,这钱已经到嫌疑人手里。通过层层转交以后,每一层嫌疑人都可以留一小部分作为他自己的日常费用,另外上层嫌疑人就可以用这个钱旅游、出国,甚至买车、买房进行挥霍。


【 “民族资产解冻大业”骗局四大特点 】

其实,这个民族资产解冻的骗局早就不新鲜了,在几十年前就已经出现过,每隔一段时间,就会换副面孔出现,可不管怎么变,依然会有人上当。警方提醒,这类骗局往往有着以下几大特点。

骗术一:高额回报诱饵

大多数骗局,都是利用了别人贪便宜、幻想一夜暴富的心态,而民族资产解冻的这一骗局,恰恰是利用了这一特点,加入这一项目,只需要缴纳很少的会费,就能获得几百万、甚至几千万的回报。这个明显不可能实现的诱饵,却让很多人深信不疑。

骗术二:冒充权威 伪造公文

在每一起民族资产解冻大业的诈骗案件里,嫌疑人都会伪造很多外币,包括花旗银行的各种存款凭证,除此之外,嫌疑人还会伪造很多政府文件、照片。再加上嫌疑人不断地灌输,时间久了,就连原本怀疑的人也开始陷入其中。

骗术三:低门槛 大量吸收会员

在这一骗局里,为了吸收更多的人加入,往往设置的门槛很低,一个人只要缴纳几十块钱就能成为会员,这样一来,虽然每个人被骗的钱很少,但由于加入的人太多,总案值同样惊人。而且很多人发现被骗以后,觉得自己损失不多,也不愿意报案。

骗术四:贼喊捉贼  

近些年来,全国各地已经有多起民族资产解冻大业的案件被侦破,一些会员也开始对自己参加的项目产生怀疑。面对这一情况,嫌疑人往往是贼喊捉贼,造谣称真正的民族资产解冻大业是受国家支持的,因为保密要求,只能明面打击、暗地扶持。很多受害人对这一说法深信不疑,甚至找到办案民警,要求他们释放嫌疑人。

【 投资要走正规路 】

人人都想发财,但要符合实际!尤其是要小心“民族资产解冻大业”这类骗局。投资要走正规路!国内正规的投资方式有很多,高收益的目前什么情况呢?股市半死不活,房产已经日落西山,P2P目前还不规范,信托大多数人玩不起,还有什么高收益资产值得投资?

【普洱茶金融】普洱茶可以长期储存和越陈越香的特点,决定了其具有收藏和投资的价值。喝普洱茶的人数越来越多,消费普洱茶的区域范围也会更加广泛。在近几年,普洱茶金融属性也逐渐得到发掘。

【珍珠金融】近几年,珍珠在国际上升势头明显,受到国内外投资者青睐。随着珍珠养殖地的减少,珍珠产量下降明显,珍珠价格逐年递增,投资价值凸显。

【非遗金融】在非物质文化遗产中,许多品种具有极高的收藏和投资价值,非遗+金融,创新的模式,既能解决文化传承问题,也能给投资者带来巨大利益,同时能让非遗面向世界。

普洱茶金融、珍珠金融、非遗金融等,在保有商品的消费属性和其收藏价值同时,又通过现货挂牌交易模式,使其具备了商品金融的投资收益性,给很多人带来了巨大的收益,被投资者广泛认可。

TO YOUR CITY

上海自贸区国际艺术品交易中心文商运营服务平台首批交易的品种涵盖了珍珠、茶叶和非物质文化遗产类具有代表性的藏品,具备良好的价值投资性。文商运营服务平台为全国广大会员提供优质服务。

上海自贸文商平台官网:

https://www.artexch.com/



长按识别二维码更多精彩