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长沙一加钞员从ATM顺走数百万 银行至其自首未发现

2022-03-24 08:50:46
时间:2016-12-30 来源:腾讯财经 作者:腾讯财经

支付钞票的人步行取款机数以百万计

  赌博输光所有钱款;因涉嫌职务侵占罪被起诉

2016年6月23日下午6:00,在亲属的陪同下,。自2015年下半年以来,罗亚齐一直利用该行的清算柜台挪用逾400万美元用于赌博,直到发现该漏洞从未被填补为止。金融欺诈卫队(Jrws 110)告诉你,Royage因涉嫌从事工作正处于转移起诉阶段。

  手法

增加钱时,从钱箱“顺便”中取出钱。

据罗亚志介绍,2014年11月底进入湖南安防公司,是一名货币清算师。2015年1月,安防公司与银行长沙分行签订协议,将自助设备(ATM)等业务服务外包。此后,罗亚志一直负责长沙26个网点的33台ATM现金机。

Royage每天的工作就是把剩下的钱从自动取款机里拿出来,送到安全库的清算室,然后把银行计划好的钞票放进自动取款机。每次他清理钱和加钱的时候,他都会和他的同事李思嘉一起工作,李思嘉负责自动取款机的钥匙,而他则负责自动取款机的密码。在工作了一段时间后,Royage发现“只要一个人知道密码,同时拿到密码,他就可以清除机器,增加钱。”

在正常情况下,罗雅芝和李思嘉无法获得现金箱中的现金。打开现金箱需要钥匙,钥匙由保安公司钞票组的监控人员李伟荣保管。当顾客的银行卡被吞下时,钞票加注官填写重要物品的登记,并可借钥匙帮助客户打开钞票箱取卡。罗亚志经常向李伟荣借钥匙。

2015年10月,当Royage向ATM加钱时,他碰巧缺钱,从钱箱中取出1000多元,放入口袋。因为他发现,在加钞时,ATM只显示了取款人录入的金额,银行和公司工作人员不知道他在ATM中增加了多少钱。罗亚吉说:“我正在考虑先拿钱,然后再做下一次。”

  借口

如果帐户中有错误,就会说加错了钞票。

从那时起,Royage就有点“无法停止”,并在他掌管的每台自动取款机上“提取”资金。据他估计,前后的总和约为400万。

几次之后,没有人发现任何异常。后来,他几次站在李小加的前面,但一开始,李思嘉没有报告。有一次,李伟荣在开户时发现了10万元的小额资金,于是问罗奇。他解释说,他在牢房里的一个小地方犯了一个错误。当他们去看手机的时候,发现自动取款机里有十多万元钱,钱还给了银行。在最初的案件中,在发现异常情况后,罗先生故意留出10万美元在牢房所在地结账。在那之后,每次出现错误的帐户,罗奇先生都没有把它带回银行,或者另一个点没有被带回银行,而且插头是过去的。

我看到Royachi越来越频繁地拿钱。李思嘉建议他停下来,否则他会向公司报告,但罗雅奇说他会把钱放进去。Royachi先生说,他还用他通过赌博赢得的钱,或者从当天没有加载的自动取款机上获得的钱来弥补同样的账户。但后来因为赌博他损失了所有的钱。粗略计算,我发现自己搬走了四百多万元,“洞”捅得更大,不能再填了。

2016年6月23日中午,在他的父亲和叔叔陪同下,。根据评估组织评估函,存货金额和背景资料总差额金额达740万元。

  银行

没有发现帐户错误和异常。

直到犯罪之后,保安公司和银行才知道Royage偷偷盗用了这么多钱。一位银行负责人说,保安公司每天都会按照时间表把人送到银行取钱,装箱后到自动取款机加钞票,公司完成账户后,再寄回银行对账。

银行系统提醒保安公司每天要收回多少钱,然后银行告诉保安公司,他们会根据金额把钱寄给银行。但当Royage自首时,“没有发现任何错误和异常。”

 

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